domingo, 11 de diciembre de 2016

España:El Gobierno exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos

JORGE ZULOAGA
11/12/2016

El Sepblac exige a los bancos que vigilen de cerca a los clientes chinos.

El servicio antiblanqueo ha detectado un incremento exponencial de las operaciones irregulares entre clientes chinos. El caso ICBC ha sido el detonante que ha llevado al Sepblac llamar a capítulo a los bancos para que se vigile de cerca a todos los ciudadanos procedentes del gigante asiático.

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