lunes, 13 de febrero de 2017

México; Un político del PRI-Partido Revolucionario Institucional-tuvo una cuenta con 6 millones de dólares en Andorra.

JOSÉ MARÍA IRUJO
13/02/2017
La juez que intervino el BPA investiga la identidad de un diputado de Sinaloa por blanqueo.
Un político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde al año 2009, figuraba en una cuenta corriente de la Banca Privada de Andorra (BPA) con un saldo de 6 millones de dólares, según refleja una de las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de capitales de la citada entidad a la que hace mención en un auto judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, el banco intervenido en 2015. La juez remitió una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a México para investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y el BPA, identificar al citado político e investigar un posible blanqueo de capitales.