jueves, 4 de mayo de 2017

España; El juez De la Mata imputa a la excúpula del banco suizo HSBC por organización criminal y blanqueo de capitales.

Luis P. Arechederra
04/05/2017
Los investigados habrían repatriados fondos a España con la intención de ocultarlos a la Hacienda Pública.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a la antigua cúpula del banco suizo HSBC, sus dirigentes entre 2006 y 2007, por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El magistrado ha otorgado la condición de investigados a siete antiguos directivos, dentro de una pieza derivada de la información que facilitó la lista Falciani, los datos que filtró un empleado del banco suizo, validados por el Tribunal Supremo como una prueba incriminatoria.
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