miércoles, 3 de mayo de 2017

España; El juez investiga si Santander ayudó a sus clientes a blanquear 300 millones.

Margarita Batallas
Miércoles, 3 de Mayo de 2017
El juez José de la Mata investiga si el grupo Santander ayudó a blanquear, al menos, 300 millones de euros, de sus clientes españoles a través del HSBC y que fueron identificados por Hervé Falciani. Por ello, el togado ha citado declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos de Banco Santander y a tres de BNP Paribas.