lunes, 21 de agosto de 2017

España: Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales.

ALMUDENA 
VIGIL
HOCHLEITNER
21/8/2017
En 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por este delito.
De las 299 personas enjuiciadas, 216 fueron finalmente condenadas.
La lucha contra el blanqueo se ha convertido en una prioridad no sólo a nivel nacional, sino también internacional. Este delito suele encubrir otros más graves como la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, el crimen organizado o la corrupción. Por ello, conocer las cifras que manejan los organismos encargados de luchar contra el blanqueo resulta clave para entender la magnitud del problema y las medidas que se están adoptando al respecto.
En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha incrementado, desde 2012, un 55% el número de casos abiertos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales, habiéndose detectado un tercio de todos ellos en Madrid. Leer más>>