España: Operación de la Agencia Tributaria contra el fraude fiscal en la venta de materiales de construcción.

27/04/2023

Más de trescientos funcionarios de la Agencia Tributaria se han personado este 26 de abril 2023 en 71 locales situados en catorce comunidades autónomas (CCAA) tras detectar signos externos de riqueza no justificados y ratios económicas anormalmente bajas en empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción.
La operación, denominada ‘Argamasa’, ha supuesto el inicio de actuaciones inspectoras en relación con 74 sociedades y veinticinco personas físicas vinculadas, como socios, administradores y personas del entorno familiar, en el marco de un plan integral de control del sector de la construcción que también incluye el envío a otras empresas de cartas aviso y visitas del Área de Inspección

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).

La operación ‘Argamasa’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 280 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales. Seguir leyendo>>