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| 02/08/2022 |
Pese al archivo, la Fiscalía suiza acreditó que la actuación del letrado Dante Canonica no fue ejemplar.
El expediente penal-administrativo abierto por la Federación Suiza de Abogados contra Dante Canonica, el director de la fundación Lucum en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones procedentes de Arabia Saudí, ha sido archivado sin ninguna consecuencia económica ni condena, según fuentes de la investigación citadas por El País.
A finales de abril, los abogados suizos abrieron estas pesquisas para dilucidar si el letrado que gestionó la fortuna del rey emérito en el marco de los negocios por el AVE a la Meca cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros.
A su vez, esta decisión de abrir un expediente provenía del Organismo de Autorregulación de la Federación Suiza de Abogados (OAR-FSA), que engloba a más de 11.000 abogados suizos y ejerce las funciones que prevé la ley del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Seguir leyendo>>
El expediente penal-administrativo abierto por la Federación Suiza de Abogados contra Dante Canonica, el director de la fundación Lucum en la que Juan Carlos I ocultó 65 millones procedentes de Arabia Saudí, ha sido archivado sin ninguna consecuencia económica ni condena, según fuentes de la investigación citadas por El País.
A finales de abril, los abogados suizos abrieron estas pesquisas para dilucidar si el letrado que gestionó la fortuna del rey emérito en el marco de los negocios por el AVE a la Meca cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros.
A su vez, esta decisión de abrir un expediente provenía del Organismo de Autorregulación de la Federación Suiza de Abogados (OAR-FSA), que engloba a más de 11.000 abogados suizos y ejerce las funciones que prevé la ley del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Seguir leyendo>>
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